凌鋼股份10月10日晚公告稱，遼寧省朝陽市國(guó)資委將持有的凌鋼集團(tuán)7%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至鞍鋼集團(tuán)。劃轉(zhuǎn)后，鞍鋼集團(tuán)將持有凌鋼集團(tuán)56%股權(quán)，成為凌鋼集團(tuán)控股股東。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，此舉將進(jìn)一步擴(kuò)大鞍鋼集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)鞍鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)7000萬噸粗鋼產(chǎn)能的戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義，也將進(jìn)一步鞏固“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

凌鋼集團(tuán)位于遼寧省西北部的凌源市，隸屬于朝陽市，地處遼、冀、蒙三省區(qū)交匯處。凌鋼集團(tuán)也是當(dāng)?shù)刂匾歉善髽I(yè)。據(jù)悉，凌鋼集團(tuán)年產(chǎn)鋼能力600萬噸，是知名的優(yōu)特鋼生產(chǎn)基地。這600萬噸的產(chǎn)能特色鮮明，具有“小而精”的特點(diǎn)。例如，螺紋鋼是凌鋼的旗艦產(chǎn)品，實(shí)物質(zhì)量保持國(guó)際先進(jìn)水平，具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。凌鋼的螺紋鋼被廣泛應(yīng)用到國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)。

鞍鋼集團(tuán)官網(wǎng)顯示，鞍鋼集團(tuán)在中國(guó)東北、西南、東南、華南等地有十大生產(chǎn)基地，具備5300萬噸鐵、6400萬噸鋼、4.6萬噸釩制品和50萬噸鈦產(chǎn)品生產(chǎn)能力。

1、2024年10月10日，朝陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn) 稱“朝陽市國(guó)資委”）與鞍鋼集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼集團(tuán)”）簽署《朝陽市 人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)與鞍鋼集團(tuán)有限公司關(guān)于凌源鋼鐵集團(tuán)有限 責(zé)任公司國(guó)有股權(quán)之無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》”）。根據(jù)《無 償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，朝陽市國(guó)資委將向鞍鋼集團(tuán)無償劃轉(zhuǎn)其持有的凌源鋼鐵集團(tuán)有限 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“凌鋼集團(tuán)”）7%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次劃轉(zhuǎn)”）。

2、本次劃轉(zhuǎn)已取得朝陽市人民政府的批準(zhǔn)，尚需國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委 員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）批準(zhǔn)。

3、本次劃轉(zhuǎn)前，凌鋼集團(tuán)持有控制凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凌鋼 股份”或“公司”）1,054,357,266股股份，占公司總股本的36.97%，為公司控股股 東。朝陽市國(guó)資委持有凌鋼集團(tuán)41%股權(quán)，同時(shí)遼寧省財(cái)政廳持有凌鋼集團(tuán)10%股權(quán)并將對(duì)應(yīng)表決權(quán)委托朝陽市國(guó)資委行使，朝陽市國(guó)資委為公司的實(shí)際控制人；本次劃轉(zhuǎn)完成后，鞍鋼集團(tuán)將持有凌鋼集團(tuán) 56%股權(quán)，成為凌鋼集團(tuán)控股股東， 鞍鋼集團(tuán)將通過凌鋼集團(tuán)間接控制公司 1,054,357,266股股份，占公司總股本的36.97%。公司控股股東保持不變?nèi)詾榱桎摷瘓F(tuán)，實(shí)際控制人將由朝陽市國(guó)資委變更為鞍鋼集團(tuán)。

4、本次劃轉(zhuǎn)符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定，本次劃轉(zhuǎn)鞍鋼集團(tuán)免于發(fā)出要約。

一、本次劃轉(zhuǎn)概述 （一）2024年10月10日，朝陽市國(guó)資委與鞍鋼集團(tuán)簽署《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》， 約定朝陽市國(guó)資委將向鞍鋼集團(tuán)無償劃轉(zhuǎn)其持有的凌鋼集團(tuán) 7%股權(quán)。本次劃轉(zhuǎn) 已取得朝陽市人民政府的批準(zhǔn)，尚需國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)。（二）本次劃轉(zhuǎn)前，鞍鋼集團(tuán)除持有公司控股股東凌鋼集團(tuán) 49%股權(quán)外，未 直接或間接持有本公司其他股份或?qū)?yīng)的表決權(quán)。本次劃轉(zhuǎn)前，凌鋼集團(tuán)持有公司 1,054,357,266 股股份，占公司總股本的 36.97%，為公司控股股東。朝陽市國(guó)資委持有凌鋼集團(tuán) 41%股權(quán)，并通過受托表 決權(quán)方式取得遼寧省財(cái)政廳持有的凌鋼集團(tuán) 10%表決權(quán)，為凌鋼集團(tuán)控股股東、 公司實(shí)際控制人。公司股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：

（三）本次劃轉(zhuǎn)后，鞍鋼集團(tuán)將持有凌鋼集團(tuán) 56%股權(quán)，并通過凌鋼集團(tuán)間 接持有本公司 1,054,357,266 股股份，占本公司總股本的 36.97%。公司控股股東 保持不變?nèi)詾榱桎摷瘓F(tuán)，實(shí)際控制人將由朝陽市國(guó)資委變更為鞍鋼集團(tuán)。本次劃 轉(zhuǎn)完成后，公司股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：

二、本次劃轉(zhuǎn)雙方基本情況 （一）劃出方：朝陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人：叢險(xiǎn)峰統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：112113000012001940地址：朝陽市雙塔區(qū)燕都街道人民路 1 號(hào)燕都商務(wù)大廈 （二）劃入方：鞍鋼集團(tuán)有限公司法定代表人：譚成旭統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210000558190456G地址：遼寧省鞍山市鐵東區(qū)東山街 77號(hào)

三、《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的主要內(nèi)容2024年10月10日，朝陽市國(guó)資委與鞍鋼集團(tuán)簽署《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，協(xié)議 主要內(nèi)容如下：（一）劃轉(zhuǎn)標(biāo)的、劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日1、本次無償劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的股份為朝陽市國(guó)資委持有的凌鋼集團(tuán)7%股權(quán)。2、本次無償劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日為2024年8月31日。（二）職工分流安置及債權(quán)債務(wù)處置1、本次劃轉(zhuǎn)不涉及職工分流安置。2、本次無償劃轉(zhuǎn)完成后，凌鋼集團(tuán)在無償劃轉(zhuǎn)完成前的債權(quán)債務(wù)仍由凌鋼集團(tuán)享有和承擔(dān)。